Niniejsze szkolenia przeznaczone są przede wszystkim dla osób i instytucji prowadzących wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą. Niezależnie od jej rodzaju czy wielkości, każdy przedsiębiorca może zetknąć się z sytuacjami o charakterze kryminalnym lub niezgodnym z prawem. Mogą one narazić na szwank jego reputację, a w skrajnych sytuacjach majątek, zdrowie i życie jego pracowników, jego własne lub jego najbliższych.

W skład oferowanego przez nas pakietu szkoleniowego wchodzą podstawowe zagadnienia dotyczące zasad prowadzenia biznesu z uwzględnieniem zagrożeń kryminalnych. Zdajemy sobie sprawę, iż żadne szkolenie nie zagwarantuje pełnej odporności prowadzonej działalności gospodarczej na akty o charakterze kryminalnym, ale praktyczne przybliżenie najważniejszych zagadnień zwiększy świadomość możliwych zagrożeń, sposobów ich unikania oraz dostępnych dróg rozwiązywania trudnych sytuacji.

Podstawowy pakiet obejmuje omówienie najważniejszych zagadnień ze wszystkich bloków i trwa 2 dni. Możliwe jest przygotowanie szkolenia w wersji rozszerzonej, lub przygotowanego „na miarę”, według indywidualnych potrzeb i wytycznych.

Blok A – Weryfikowanie wiarygodności kontrahenta

Nowy klient oznacza nowe źródło dochodów dla firmy. Niestety może on również oznaczać nowe źródło problemów.

Nasi trenerzy wyjaśnią jak zminimalizować ryzyko związania się z nieuczciwym partnerem biznesowym poprzez jego podstawową weryfikację. Celem niniejszego bloku praktyczna demonstracja jak korzystać z dostępnych źródeł otwartych, w celu sprawdzenia wiarygodności nowego kontrahenta. Pokażemy między innymi w jaki sposób:

• zweryfikować istnienie podmiotu gospodarczego;
• sprawdzić wiarygodność kontrahenta;
• określić czy kontrahent nie ma problemów z prawem;
• używać baz danych i narzędzi do wyżej wymienionych celów;
• jakie symptomy mogą świadczyć przeciw nowemu kontaktowi biznesowemu.

Blok B – Oszustwa

Prowadząc działalność gospodarczą, zdarzają się sytuacje kiedy klient okazuję się być przestępcą dążącym do nieuczciwego wzbogacenia się naszym kosztem. W tym bloku pokażemy jak ustrzec się przed tą wielce niepożądaną sytuacją, jakie są podstawowe symptomy świadczące o możliwości, iż ktoś przygotowuje się do dokonania oszustwa. Celem jest prezentacja:

• najczęstszych scenariuszy oszustw w biznesie (ze szczególnym uwzględnieniem wyłudzeń);
• sposobów minimalizacji ryzyka oszustwa;
• symptomów wskazujących na potencjalnie groźną sytuację;
• sposobów zachowania się w przypadku podejrzenia, iż mamy do czynienia z taką sytuacją.

Blok C – Interesy z przestępcami – jak ich uniknąć?

Prowadząc działalność gospodarczą możemy spotkać się z wieloma niepożądanymi sytuacjami o charakterze kryminalnym. Niektóre z nich, jak wyłudzenie towaru czy usług są od samego początku niekorzystne. Niektóre jednak z początku wydają się być w pełni legalne, w konsekwencji jednak prowadzą do poważnych problemów prawno – karnych i finansowych. W niniejszym bloku przedstawimy jak rozpoznać próby wciągnięcia nas w działalność nielegalną i w tym celu omówimy:

• czym jest związek przestępczy i zorganizowana grupa przestępcza;
• mechanikę „wciągania” w nielegalne interesy;
• rolę świadomości funkcjonowania w układzie przestępczym a odpowiedzialność karną;
• zagrożenia i konsekwencje uczestnictwa w przestępczym „układzie biznesowym”;
• zachowanie w przypadku kontaktu z przestępcami.

Blok D – Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej w biznesie

Komunikacja jest jedną z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej. Telefon i        e-mail jest powszechnym środkiem do wymiany, często bardzo istotnych, informacji. Co jednak zrobić i jak postępować, żeby taka informacja nie dostała się w niepowołane ręce?

Podczas tego bloku:

• Wskażemy jak minimalizować ryzyko przecieku informacji kanałami elektronicznymi;
• pokażemy w jaki sposób bezpiecznie ją przechowywać ;
• omówimy założenia polityki bezpieczeństwa które pomogą nam stwierdzić, czy informacje nie „wyciekają” z firmy.

Blok E – Wymuszenia/haracze, napady i „przejęcia”

Prowadząc działalność gospodarczą jesteśmy narażeni na szereg różnego rodzaju zagrożeń o charakterze kryminalnym z pośród których jednym z najczęściej występujących są wymuszenia i haracze. Jednak zanim dojdzie do próby wymuszenia najczęściej występują charakterystyczne znaki wskazujące, iż sytuacja taka może mieć miejsce. W ramach niniejszego bloku omówimy również problematykę napadu rabunkowego i przestępczego przejęcia działalności gospodarczej, w tym celu zaprezentujemy :

• jak rozpoznać, iż może dojść próby wymuszenia haraczu;
• jak reagować i do kogo się zwrócić w różnych fazach przedmiotowego przestępstwa;
• czym są przejęcia firm i jak to się odbywa;
• czym jest groźba karalna i jakie środki nam przysługują;
• jakie inne formy może przyjąć wymuszenie (tiger kidnap);
• jak reagować na informację o podłożeniu bomby czy skażonych produktów żywnościowych;
• jak ustrzec się przed napadem;
• jak zachować się gdy dojdzie do napadu.

Blok F – Odpowiedzialność karna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej

Niniejszy blok przedstawi podstawowe, praktyczne zagadnienia związane z najczęstszymi przestępstwami z jakimi mamy odczynienia w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Celem niniejszego bloku jest uświadomienie zakresu karania określonych zachowań  i wskazanie gdzie przebiegają granice między działaniem legalnym i działaniem poza prawem. Zakres niniejszego bloku nie wyczerpuje w całości zagadnienia i może on być opracowany stosownie do profilu działalności odbiorcy. W wersji podstawowej niniejszego bloku omówimy elementy Kodeksu Karnego i wybrane przepisy pozakodeksowe m.in.:

• łapownictwo bierne i czynne, miękka korupcja
• płatną protekcję (bierną i czynną)
• fałszywe zeznania
• zorganizowana grupa i związek przestępczy
• fałszerstwo intelektualne
• wyłudzenie i użycie poświadczenia nieprawdy
• oszustwo
• przekupstwo menadżerskie, sportowe i kapitałowe
• pranie brudnych pieniędzy
• nieuczciwa konkurencja
• kradzież własności intelektualnej
• ochrona informacji niejawnych

Blok G – Zaistnienie przestępstwa

Nawet gruntowne wieloletnie doświadczenie nie zagwarantuje pełnego bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej, dlatego ważne jest aby wiedzieć jak się zachować aby z jednej strony zmniejszyć rozmiary strat, z drugiej zaś strony zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia i ukarania sprawcy jak i odzyskania choć części aktywów. Proponujemy w ramach niniejszego bloku praktyczne szkolenie obejmujące kluczowe zagadnienia związane z zachowaniem się w przypadku zaistnienia przestępstwa na naszą szkodę i/lub na naszym terenie. Blok obejmuje swoim zakresem następująca problematykę:

• Gdzie szukać pomocy w kraju i za granicą

Podstawy prawne i pojęcia z zakresu czynności podejmowanych przez organy ścigania, uprawnienia służb, środki przymusu, czyje mienie można zająć i zabezpieczyć oraz kto i jak może tego dokonać, uprawnienia strony w stosunku do organów ścigania.

• Ambasady i Konsulaty RP

Jakiej pomocy i w jakim zakresie możemy oczekiwać. Organy ścigania i porządku publicznego państw obcych.

• Obrona konieczna i jej granice

Samodzielne ujęcie sprawcy na gorącym uczynku, procedury postępowania do i po przybyciu Policji, procedury policyjne, obrona konieczna a stan wyższej konieczności.

• Miejsce zdarzenia

Postępowanie na miejscu zdarzenia, ślady kryminalistyczne i ich znaczenie dla ustalenia okoliczności, dowód przestępstwa – co jest a co nie jest dowodem w ujęciu prawa karnego, portret pamięciowy – odtworzenie wyglądu sprawcy.

NASZE DOŚWIADCZENIE I KADRA

Osoby prowadzące szkolenia to wysokiej klasy specjaliści z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego i eksperci z wieloletnim stażem w swoich dziedzinach. Nasi trenerzy poza przygotowaniem teoretycznym posiadają bogate doświadczenia zarówno z pracy kraju jak i z pracy za granicą w takich państwach jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Belgia, Irlandia, Gruzja oraz instytucji takich jak Interpol, Komisja Europejska czy Rada Europy.

Do niektórych z ważniejszych przedsięwzięć, projektów i szkoleń, których byli autorami lub brali znaczący udział, zaliczyć można:

• Specjalistyczne wykłady dla Biura Ochrony Rządu i negocjatorów policyjnych;
• Kursy antyterrorystyczne dla administracji lokalnej;
• Kursy dla personelu medycznego z zakresu prawa i bezpieczeństwa;
• Narkotyki i redukcja szkód – program szkolenia dla republik postradzieckich;
• Przestępczość ekonomiczna – pranie pieniędzy, wyłudzenia kredytów i podatku VAT – Międzyinstytucjonalna współpraca na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej;
• Negocjacje i zachowanie w innych kulturach;
• Specjalistyczne szkolenia zawodowe dla inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej i Żandarmerii Wojskowej, Prokuratorów Wojskowych czy Policji;
• Wykorzystanie technologii informatycznych w kryminalistyce – Międzyinstytucjonalna współpraca na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej;
• Advanced Management Training for Senior Officers – International Law Enforcement Academy.

Nasi szkoleniowcy są także autorami licznych publikacji naukowych dotyczących rozmaitych aspektów bezpieczeństwa ukazujących się między innymi w prasie branżowej jak i częstymi gośćmi zapraszanymi na krajowe i międzynarodowe konferencje poświęcone tej problematyce. Niektórzy z pośród naszych trenerów pracują również jako eksperci m.in. dla Komisji Europejskiej czy MSWiA.